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Lavado de Dinero. Un avión, dos yates de lujo y 1.8 millones de dólares: lo que le incautaron en EEUU a dos venezolanos que lavaban dinero ... pero destacó que "fue un gran trabajo de la DEA y ... Comunicado del Tesoro por lavado de dinero de ... - Tiempo Tiempo - La Noticia Digital. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió comunicado sobre las sanciones a Rafa Márquez y a Julión Álvarez por presunta red de lavado de dinero del narco. Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y ... Lavar dinero comprando boletos o recibos a las personas ganadoras a un precio más alto, y después solicitar el efectivo en el casino. La vulnerabilidad de esta industria se debe al gran flujo de dinero en efectivo que circula en los centros de juego, por lo que podrían representar un canal para realizar operaciones con recursos de ...